Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Что это такое?

Главная / #Незаконная Предпринимательская Деятельность

Наука и образование

Культура и искусство

Психология и отношения

# Незаконная Предпринимательская Деятельность

Задать свой вопрос

Вопрос для Поиска с Алисой

25 июля

#Налоговая #ОтслеживаниеПереводов #НезаконнаяПредпринимательскаяДеятельность #КонтрольНадОборотнымиСредствами #ПроверкаДоходов

Как ФНС может отслеживать переводы и обнаруживать незаконную предпринимательскую деятельность?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

e-kontur.ru

www.banki.ru

journal.sovcombank.ru

finance.rambler.ru

blog.nebopro.ru

ФНС может отслеживать переводы и обнаруживать незаконную предпринимательскую деятельность следующим образом: Контроль за переводами граждан. Банки обязаны отслеживать платежи клиентов на предмет мошенничества, а также в рамках борьбы с…

Вопрос для Поиска с Алисой

6 августа

#Штрафы #НезаконнаяПредпринимательскаяДеятельность #Казахстан

Какой штраф накладывается за незаконную предпринимательскую деятельность в Казахстане?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность в Казахстане предусмотрены статьёй 357-1 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП): на физических лиц — до 20 месячных расчётных показателей (МРП); на должностных лиц…

Вопрос для Поиска с Алисой

8 июня

#Банки #Дропперы #НезаконнаяПредпринимательскаяДеятельность #МерыБорьбы

Какие меры принимают банки для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Некоторые меры, которые банки принимают для борьбы с дропперами и незаконной предпринимательской деятельностью: Анализируют переводы между картами физических лиц и корпоративными картами технических компаний. Это позволяет выявлять подозрительные…

Вопрос для Поиска с Алисой

26 ноября

#Бизнес #НезаконнаяПредпринимательскаяДеятельность #Заявление #Право #Закон

Обратиться и как составить заявление о незаконной предпринимательской деятельности?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Обратиться с заявлением о незаконной предпринимательской деятельности можно в следующие органы: Налоговая инспекция (ФНС). Если деятельность не зарегистрирована и есть уклонение от налогов. Прокуратура. При любых нарушениях, особенно если есть…

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Как это работает?