Как ФНС может отслеживать переводы и обнаруживать незаконную предпринимательскую деятельность?

ФНС может отслеживать переводы и обнаруживать незаконную предпринимательскую деятельность следующим образом:

• Контроль за переводами граждан. www.banki.ru Банки обязаны отслеживать платежи клиентов на предмет мошенничества, а также в рамках борьбы с обналичиванием и выводом средств из России. www.banki.ru Финансовые организации отслеживают все платежи на сумму от 600 тысяч рублей. www.banki.ru
• Запрос у банков информации о клиентах. www.banki.ru Если у ФНС есть основания полагать, что гражданин имеет доход и не уплачивает с него налоги, в отношении него может быть организована проверка. www.banki.ru В рамках неё налоговая обращается в банк с запросом о движении средств на счетах клиента. www.banki.ru
• Анализ рекламы бизнеса. blog.nebopro.ru Налоговики могут отследить бизнес по рекламе в социальных сетях, интернете или на других площадках. blog.nebopro.ru
• Жалобы. blog.nebopro.ru Конкуренты или покупатели могут жаловаться в контролирующие органы на некачественные товары или услуги. blog.nebopro.ru Например, Роспотребнадзор начинает проверку, запрашивает документы и выявляет незаконную предпринимательскую деятельность. blog.nebopro.ru

Также налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов и может запросить выписку по счёту у банка. finance.rambler.ru