Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Критерии Прекращения Операций

# Критерии Прекращения Операций

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
22 мая
#ОтмываниеДенег#КредитныеУчреждения#КритерииПрекращенияОпераций#БорьбаСОтмыванием
По каким критериям кредитные учреждения могут прекратить операции клиентов для борьбы с отмыванием денег?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Кредитные учреждения могут прекратить операции клиентов для борьбы с отмыванием денег на основании подозрений в совершении подозрительных операций. Некоторые критерии, по которым банк может принять такое решение: Регулярное совершение операций…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Mon Jul 28 2025 17:06:16 GMT+0300 (Moscow Standard Time)