Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Контроль Над Оборотом Денег

# Контроль Над Оборотом Денег

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
4 июня
#Налоги#ДенежныеПереводы#НалоговаяОтветственность#КонтрольНадОборотомДенег#ПроверкаДоходов
В каких случаях налоговые органы могут обратить внимание на денежные переводы?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Налоговые органы могут обратить внимание на денежные переводы в следующих случаях: Крупные суммы. ФНС интересует единоразовый перевод от 600 тыс. руб. (или эквивалент в валюте) и систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
31 мая
#НалоговаяСлужба#ФакторыРиска#БанковскиеПереводы#Карты#КонтрольНадОборотомДенег
Какие факторы риска могут привлечь внимание налоговой службы при переводах с карты на карту?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые факторы, которые могут привлечь внимание налоговой службы при переводах с карты на карту: Множество получателей или отправителей. Например, более 10 человек в день или 50 в месяц. Большое количество операций. Более 30 в день…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
2 марта
#Налоги#ДенежныеПереводы#НалоговаяОтветственность#КонтрольНадОборотомДенег#ФинансовыеРиски
Почему крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Крупные денежные переводы могут привлечь внимание налоговых органов по нескольким причинам: Регулярные крупные поступления от разных отправителей. Это может трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Снятие наличных сразу…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Mon Aug 18 2025 08:57:02 GMT+0300 (Moscow Standard Time)