В каких случаях налоговые органы могут обратить внимание на денежные переводы?

Налоговые органы могут обратить внимание на денежные переводы в следующих случаях: kgd.ru

• Крупные суммы. kgd.ru ФНС интересует единоразовый перевод от 600 тыс. руб. (или эквивалент в валюте) и систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тыс. руб. за короткий период (например, несколько месяцев). kgd.ru
• Переводы от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Если деньги приходят от ИП или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов или вывод средств. kgd.ru
• Подозрительная активность по счёту. kgd.ru Даже если сумма перевода небольшая, ФНС может проверить операцию, если: kgd.ru
• у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы; kgd.ru
• деньги быстро снимаются или переводятся дальше (признак обналичивания); kgd.ru
• переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
• Жалобы или данные из других проверок. kgd.ru Налоговая может начать проверку, если: kgd.ru
• поступил «донос» (например, от бывшего супруга или недовольного партнёра по бизнесу); kgd.ru
• в рамках другой проверки (например, у ИП или компании) обнаружились подозрительные переводы физлицу. kgd.ru
• Переводы из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru

Сами по себе переводы между физлицами не подлежат налогообложению. kgermak.ru Налоговая не интересуется переводами как формой, а оценивает, являются ли полученные суммы доходом. kgermak.ru