Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Что это такое?

Главная / #Выявление Мошенничества

# Выявление Мошенничества

Задать свой вопрос
Вопрос для Поиска с Алисой
9 августа
#Мошенничество#КорпоративныйУчет#ВыявлениеМошенничества#ФинансовыйКонтроль#Аудит#ВнутреннийКонтроль
Какие существуют способы выявления скрытого мошенничества в корпоративном учете?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые способы выявления скрытого мошенничества в корпоративном учёте: Аудиторская проверка. Она помогает обнаружить нестыковки и факты нарушений в складском, производственном и бухгалтерском учёте. Инвентаризация. Позволяет проверить…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
11 сентября
#Финансы#БухгалтерскийУчет#Аудит#ФинансовыйКонтроль#ВыявлениеМошенничества#ПредотвращениеМошенничества
Как можно выявить и предотвратить схему завышения выручки в финансовой отчетности?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Выявить схему завышения выручки в финансовой отчётности можно с помощью анализа «сигналов опасности». Некоторые из них: необъяснимый рост выручки без роста денежных поступлений; значительные отклонения финансовых показателей от аналогичных…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
10 июня
#DataMining#Мошенничество#ФинансовыеОперации#ВыявлениеМошенничества#АнализДанных#ЦифроваяБезопасность
В чем преимущества использования Data Mining для выявления мошенничества в финансовых операциях?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые преимущества использования Data Mining (интеллектуального анализа данных) для выявления мошенничества в финансовых операциях: Выявление аномалий в потоке данных. Аномалии в данном контексте — это отклонения от ожидаемых или типичных…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
26 марта
#Банки#Мошенничество#Дропы#ПредотвращениеМошенничества#ВыявлениеМошенничества
Как банки выявляют и предотвращают использование 'дропов' в мошеннических схемах?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Для выявления и предотвращения использования «дропов» в мошеннических схемах банки используют системы дроп-мониторинга. Они анализируют операции клиентов, включая тех, кто пользуется картой в недобросовестных целях. На основе этого анализа…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
18 марта
#Мошенничество#ВыявлениеМошенничества#МетодыВыявления#Бизнес#УправлениеРисками#ФинансовыйКонтроль
Какие методы используются для выявления фактов мошенничества в компаниях?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Некоторые методы, которые используются для выявления фактов мошенничества в компаниях: Опрос сотрудников. Позволяет получить сведения о порядке оприходования товара, размерах бонусов поставщиков и другой информации. Анализ полученных сведений…
Читать далее
Вопрос для Поиска с Алисой
28 февраля
#Мошенничество#ФинансоваяСфера#ВыявлениеМошенничества#ТрудностиВыявления
Почему возникают трудности с выявлением мошенничества в финансовой сфере?
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Несколько причин, по которым возникают трудности с выявлением мошенничества в финансовой сфере: Отставание технологий защиты финансовых систем от кибермошенников. Это позволяет злоумышленникам заблаговременно уничтожать следы преступления…
Читать далее
© 2025 ООО «Яндекс»
Пользовательское соглашение
Связаться с нами
Как это работает?
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:07:23 GMT+0300 (Moscow Standard Time)