Какие полномочия имеет уполномоченный орган в сфере противодействия отмыванию преступных доходов?

Некоторые полномочия уполномоченного органа в сфере противодействия отмыванию преступных доходов:

• Направление информации и материалов в правоохранительные органы или налоговые органы по запросу или по собственной инициативе. www.consultant.ru
• Издание постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30 суток, если информация по результатам предварительной проверки признана обоснованной. www.consultant.ru
• Определение объёма и порядка представления информации для контроля (надзора) в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. www.consultant.ru
• Организация национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. alliance-mfo.ru
• Обеспечение замораживания (блокирования) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и иного имущества или прекращение такого замораживания. www.consultant.ru
• Предоставление информации компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации. www.fsb.ru