Как сотрудники ОБЭП выявляют и пресекают экономические преступления?

Сотрудники ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями) выявляют и пресекают экономические преступления с помощью различных методов и техник. gppart66.ru Некоторые из них:

• Изучение финансовых отчётов и анализ бухгалтерской отчётности. gppart66.ru Специалисты собирают информацию о совершённых экономических преступлениях. gppart66.ru
• Проведение оперативно-розыскных действий. pravo163.ru Например, получение данных от налоговой, включая информацию о расчётных счетах в банках, сотрудничество с ГИБДД и Росреестром, откуда получают сведения о недвижимости и транспорте компании. pravo163.ru
• Проверочные закупки продукции. pravo163.ru Заключают договор с конкретными условиями, и клиент просит выписать счёт. pravo163.ru После внесения предоплаты предпринимателю сообщают о контрольной закупке от МВД и вручают документ на исследование товара. pravo163.ru
• Прослушивание телефонных звонков и изучение сообщений в электронной переписке, а также соцсетях. pravo163.ru На эти розыскные действия у сотрудника должно быть получено специальное постановление, иначе суд признает проведённые мероприятия недопустимыми. pravo163.ru
• Опросы и очные ставки, опознание граждан, назначение судебной экспертизы, наложение ареста на корреспонденцию и её получение. pravo163.ru

ОБЭП не только занимается расследованием уже совершённых преступлений, но и работает на опережение, выполняя профилактические меры, предупреждающие нарушения законодательства. ppartners.ru