Какие современные методы анализа данных помогают в выявлении экономических преступлений?

Некоторые современные методы анализа данных, которые помогают в выявлении экономических преступлений:

• Статические методы. dnevniknauki.ru К ним относятся корреляционный анализ, кластеризация, методы выявления аномалий и регрессионные модели. dnevniknauki.ru Эти методы позволяют своевременно обнаружить нетипичные финансовые операции, необоснованные изменения в поведении субъектов, наличие взаимосвязей между банковскими счетами и контрагентами. dnevniknauki.ru
• Интеллектуальные методы, базирующиеся на машинном обучении. dnevniknauki.ru С их помощью строят предиктивные модели, которые прогнозируют вероятность совершения экономических преступлений. dnevniknauki.ru Модели могут обучаться на ретроспективных данных правоохранительных, налоговых и других органов, включая опыт других государств в расследовании преступлений. dnevniknauki.ru
• Обработка естественного языка. dnevniknauki.ru Экономические преступления часто сопровождаются оставлением следов в текстах, например, в электронных переписках, договорах, отчётных и других документах. dnevniknauki.ru Эти методы позволяют в автоматическом порядке выявить совокупность ключевых понятий, установить взаимосвязи между лицами, а также обнаружить признаки, свидетельствующие о фиктивном характере того или иного документа. dnevniknauki.ru
• Закон Бенфорда (закон аномальных чисел). moluch.ru Этот метод ориентирован на выявление фактов мошенничества с бухгалтерскими документами, в том числе с фальсификацией данных. moluch.ru Существуют специальные программы, основанные на законе аномальных чисел, которые обрабатывают массив информации и выявляют подозрительные операции на основе повторений цифр. moluch.ru