Для доказывания аффилированности лиц рекомендуется обратиться к юристу.

Для подтверждения формальной (юридической) аффилированности нужно предоставить сведения, что лицо выступает участником, акционером или входит в состав органов управления компании, то есть формально наделено полномочиями влиять на деятельность организации. 2 Это могут быть выписка из ЕГРЮЛ, сертификаты, содержащие сведения о директорах и акционерах, и реестр аффилированных лиц. 2

Для доказательства фактической аффилированности понадобится доказать либо наличие контроля одного лица за деятельностью другого, либо установленные между ними правоотношения на условиях, которые недоступны независимым участникам оборота. 2 Это могут быть, например, сделки по предоставлению займа без обеспечения, продажа или передача в аренду имущества на нерыночных условиях. 2

Некоторые методы, которые помогают подтвердить аффилированность:

• Анализ финансовой отчётности. 1 Следует изучить корпоративные сделки, договоры и переписку, свидетельства сотрудников и контрагентов. 1
• Проверка внутренних документов компании. 1
• Запросы в государственные реестры и базы данных. 1
• Сбор и анализ данных из открытых источников. 1 К ним относятся публикации в СМИ, посты и другая активность в соцсетях и интернете, результаты расследований независимых экспертов. 1

Также можно привлечь юридических и финансовых экспертов, которые проведут глубокую аналитику представленной документации и выявят скрытые связи и сделки. 1