Как доказать аффилированность лиц?

Для доказывания аффилированности лиц рекомендуется обратиться к юристу.

Для подтверждения формальной (юридической) аффилированности нужно предоставить сведения, что лицо выступает участником, акционером или входит в состав органов управления компании, то есть формально наделено полномочиями влиять на деятельность организации. pravo.ru Это могут быть выписка из ЕГРЮЛ, сертификаты, содержащие сведения о директорах и акционерах, и реестр аффилированных лиц. pravo.ru

Для доказательства фактической аффилированности понадобится доказать либо наличие контроля одного лица за деятельностью другого, либо установленные между ними правоотношения на условиях, которые недоступны независимым участникам оборота. pravo.ru Это могут быть, например, сделки по предоставлению займа без обеспечения, продажа или передача в аренду имущества на нерыночных условиях. pravo.ru

Некоторые методы, которые помогают подтвердить аффилированность:

• Анализ финансовой отчётности. rusbankrot.ru Следует изучить корпоративные сделки, договоры и переписку, свидетельства сотрудников и контрагентов. rusbankrot.ru
• Проверка внутренних документов компании. rusbankrot.ru
• Запросы в государственные реестры и базы данных. rusbankrot.ru
• Сбор и анализ данных из открытых источников. rusbankrot.ru К ним относятся публикации в СМИ, посты и другая активность в соцсетях и интернете, результаты расследований независимых экспертов. rusbankrot.ru

Также можно привлечь юридических и финансовых экспертов, которые проведут глубокую аналитику представленной документации и выявят скрытые связи и сделки. rusbankrot.ru