Какие существуют международные практики противодействия отмыванию преступных доходов?

Некоторые международные практики противодействия отмыванию преступных доходов:

• Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в 2000 году). elib.sfu-kras.ru russiancouncil.ru В рамках неё разработаны меры по борьбе с легализацией денежных средств, включая ужесточение наказания за этот вид преступления и усиление международного сотрудничества в этой области. elib.sfu-kras.ru
• Деятельность Группы финансовых действий (FATF). elib.sfu-kras.ru russiancouncil.ru Это международный орган, который занимается разработкой и реализацией мер по борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма. elib.sfu-kras.ru FATF разрабатывает стандарты и рекомендации, которые помогают странам более эффективно бороться с этим видом преступности. elib.sfu-kras.ru
• Европейская директива по противодействию легализации денежных средств (принята в 2015 году). elib.sfu-kras.ru Директива устанавливает общие правила для предотвращения легализации денежных средств и финансирования терроризма в Европейском союзе. elib.sfu-kras.ru
• Законодательные нормы, регулирующие эмитентов электронных денег. russiancouncil.ru Например, в Великобритании действует процедура «дью-дилидженс», которая предполагает обязательное соблюдение эмитентом всех установленных требований, но разрешает изменение масштабов мер и сроков их исполнения для определения законности операций. russiancouncil.ru

Также к международным практикам противодействия отмыванию преступных доходов можно отнести сотрудничество между правоохранительными органами разных стран для обмена информацией и помощи в расследовании и пресечении преступных действий. {7-host}