Как банки могут помочь клиентам избежать блокировки по 115-ФЗ?

Чтобы помочь клиентам избежать блокировки по 115-ФЗ, банки могут предоставлять услуги комплаенс-менеджера, который составит перечень рекомендаций для предотвращения блокировки. www.banki.ru

Некоторые способы снизить риски блокировки счёта:

• Соблюдать порядок в документах. www.klerk.ru Каждая операция должна быть подтверждена бумагами: договорами, накладными, актами. www.klerk.ru
• Следить за своими данными. www.klerk.ru При изменении директора или юридического адреса нужно вовремя сообщать об этом и банку, и налоговой. www.klerk.ru
• Подробно заполнять платёжные документы. www.mtsbank.ru Нужно указывать назначение платежа с указанием реквизитов и наименований договоров, в рамках которых проводятся расчёты. www.mtsbank.ru
• Меньше снимать наличных. www.klerk.ru Регулярное снятие наличных и переводы на счета физлиц могут вызвать подозрение. www.mtsbank.ru
• Проверять контрагентов. www.klerk.ru Для этого можно использовать государственные базы или банковские сервисы проверки. www.klerk.ru

Если банк отказал в открытии счёта или в проведении операции в рамках 115-ФЗ, клиент может воспользоваться механизмом реабилитации. journal.sovcombank.ru