Некоторые требования 115-ФЗ при работе с публичными должностными лицами:

• Выявление иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации. 25 Принадлежность к категории определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 2
• Приём на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя. 23
• Определение источников происхождения денежных средств или иного имущества публичных должностных лиц. 23
• Регулярное обновление имеющейся в распоряжении организации информации о находящихся у неё на обслуживании публичных должностных лицах. 23
• Уделение повышенного внимания операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками или от имени указанных лиц. 23