Какие существуют способы проверки юридической чистоты организации по её ИНН и КПП?

Некоторые способы проверки юридической чистоты организации по ИНН и другим реквизитам:

• Получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). www.reg.ru www.banki.ru На сайте налоговой можно найти информацию о компании по названию, ИНН и ОГРН. www.reg.ru Выписка позволяет проверить актуальность юридического адреса, достоверность данных о руководителях и учредителях, наличие ограничений на деятельность организации. www.banki.ru
• Проверка адреса. rb.ru spectrumdata.ru Нужно убедиться, что адрес компании достоверный и не является массовым. spectrumdata.ru Массовый адрес — это адрес, который организации покупают для регистрации, и по нему де-юре могут быть расположены десятки и даже тысячи компаний, а на самом деле нет ни одной из них. spectrumdata.ru
• Проверка директора. spectrumdata.ru e-kontur.ru Можно узнать, не находится ли директор компании в списке дисквалифицированных лиц. spectrumdata.ru e-kontur.ru Также можно проверить, у каких ещё юрлиц руководитель работает директором. e-kontur.ru
• Проверка на банкротство. rb.ru spectrumdata.ru Можно зайти в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и ввести название компании, ИНН или ОГРН. rb.ru Также можно проверить сайт Арбитражного суда: если учреждение участвует в делах о несостоятельности, риски высокие. rb.ru
• Проверка долгов. www.reg.ru e-kontur.ru Можно изучить сайт судебных приставов и узнать, есть ли у будущего партнёра долги, которые подлежат взысканию. e-kontur.ru
• Проверка судебных дел. www.reg.ru e-kontur.ru Нужно узнать, участвует ли компания в судах и по каким причинам судится. e-kontur.ru
• Проверка лицензии. www.reg.ru Если у компании есть лицензия на тот или иной вид деятельности, в выписке будет указан её номер. www.reg.ru Чтобы проверить, действительна ли лицензия, нужно отправиться на сайт ведомства, которое её выдало — на каждом таком портале есть сервис проверки лицензий по номеру. www.reg.ru

Для проверки можно использовать специальные сервисы, например «Контур.Фокус», который собирает информацию из десятков источников. e-kontur.ru