Как проводится комплексная проверка юридической чистоты бизнеса?

Комплексная проверка юридической чистоты бизнеса (юридический аудит, due diligence) проводится независимыми юристами. brace-lf.com

Процесс включает несколько этапов: abp.legal

1. Определение целей и задач аудита. abp.legal Устанавливается глубина проверки во времени и по кругу лиц, а также перечень рисков, которые необходимо минимизировать. abp.legal
2. Заключение договора на аудит. abp.legal В нём указывается перечень обязанностей и сроков по проведению проверки и подготовке отчёта. abp.legal
3. Сбор информации и документации. abp.legal Исходя из целей и задач аудита, направляется запрос необходимых документов. abp.legal При возможности проверяется ряд сведений по открытым и закрытым реестрам. abp.legal
4. Анализ собранных данных и оценка выявленных рисков. abp.legal Анализируются полученные данные, описываются проблемы, которые могут возникнуть в случае заключения сделки, и вероятность их наступления. abp.legal
5. Составление отчёта и предоставление рекомендаций. abp.legal В письменном виде составляется общий отчёт, описывающий цели и этапы проверки, перечень запрошенных и предоставленных документов, риски и способы их минимизации. abp.legal
6. Итоговая проверка и оценка устранённых нарушений. abp.legal В некоторых случаях, если предоставлены дополнительные документы и сведения, отчёт может быть скорректирован. abp.legal

Результаты комплексной юридической проверки бизнеса являются конфиденциальными сведениями, не подлежат публичному распространению, передаче в контролирующие органы, а используются исключительно для целей, которые определяет руководство компании. brace-lf.com