Некоторые документы, которые важно запрашивать при проверке новых партнёров:

• Устав предприятия. 1
• Свидетельство о государственной регистрации. 1
• Свидетельство о постановке на учёт в территориальном подразделении ФНС. 1
• Паспорт лица, занимающего главную руководящую должность. 1
• Бухгалтерская отчётность за год, который предшествует году совершения сделки. 1
• Документы, подтверждающие право контрагента осуществлять заявленный вид деятельности (лицензии, сертификаты). 5
• Документы, подтверждающие полномочия должностного лица, подписывающего договор (внутренние приказы, протоколы об избрании руководителя организации, доверенности). 5
• Документы, подтверждающие наличие необходимых ресурсов для исполнения договора (оборудование, производственные помещения и другое). 3

Пакет документов зависит от вида деятельности и типа компании. 2