Для доказательства ответственности третьих лиц за действия должника при судебных спорах можно использовать следующие методы:

• Установление возможности контролировать действия должника. 5 Чтобы признать аффилированную с должником компанию контролирующим лицом, нужно доказать, что она может определять действия должника, в том числе давать обязательные для исполнения указания. 5 Также необходимо установить степень вовлечённости ответчика в процесс управления и принятие существенных решений относительно деятельности должника. 5
• Доказательство существенности влияния действий на финансовое положение должника. 15 Суд оценивает влияние действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между этими действиями и фактическим банкротством. 1
• Опровержение доводов о причастности к сделкам, которые привели к банкротству должника. 2 Например, можно показать, что привлекаемое к ответственности лицо не являлось стороной сделок или выгодоприобретателем по ним. 2
• Доказательство добросовестности. 1 Привлекаемое к ответственности лицо вправе доказать свою добросовестность, например, подтвердив возмездное приобретение актива должника на условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки. 1

Для получения консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.