В каких случаях банк может отменить перевод средств?

Банк может отменить перевод средств в случае, если посчитает операцию подозрительной. www.raiffeisen.ru www.banki.ru Это делается для защиты денежных средств от мошенников. www.raiffeisen.ru

Некоторые признаки, по которым банк может посчитать перевод сомнительным:

• несколько переводов в течение суток, по 1–2 транзакции в час; www.raiffeisen.ru
• средства отправляются разным получателям — более 10 в сутки, причём среди них нет платежей за ЖКХ, интернет и другие услуги; www.raiffeisen.ru
• переводятся деньги, которые только что были зачислены на карту; www.raiffeisen.ru
• списывается крупная сумма, нехарактерная для данного клиента; www.raiffeisen.ru
• операции по зачислению денежных средств и переводам их на другие счета осуществляются непрерывно в течение нескольких часов; www.raiffeisen.ru
• вход в интернет-банкинг выполняется с разных устройств; www.raiffeisen.ru
• перевод осуществляется на реквизиты, в отношении которых уже была установлена попытка хищения. www.raiffeisen.ru

Критерии сомнительных операций устанавливаются банками, поэтому могут отличаться в разных финансовых организациях. www.raiffeisen.ru

Если перевод заблокирован, рекомендуется позвонить в банк по телефону горячей линии, чтобы уточнить причины и дальнейшие действия. www.raiffeisen.ru