Банк может отменить перевод средств в случае, если посчитает операцию подозрительной. 14 Это делается для защиты денежных средств от мошенников. 1

Некоторые признаки, по которым банк может посчитать перевод сомнительным:

• несколько переводов в течение суток, по 1–2 транзакции в час; 1
• средства отправляются разным получателям — более 10 в сутки, причём среди них нет платежей за ЖКХ, интернет и другие услуги; 1
• переводятся деньги, которые только что были зачислены на карту; 1
• списывается крупная сумма, нехарактерная для данного клиента; 1
• операции по зачислению денежных средств и переводам их на другие счета осуществляются непрерывно в течение нескольких часов; 1
• вход в интернет-банкинг выполняется с разных устройств; 1
• перевод осуществляется на реквизиты, в отношении которых уже была установлена попытка хищения. 1

Критерии сомнительных операций устанавливаются банками, поэтому могут отличаться в разных финансовых организациях. 1

Если перевод заблокирован, рекомендуется позвонить в банк по телефону горячей линии, чтобы уточнить причины и дальнейшие действия. 1