В чем заключаются основные задачи налоговых органов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов?

Некоторые задачи налоговых органов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов:

• Проведение проверок организаций. ies.unitech-mo.ru Налоговая служба имеет право запрашивать информацию, связанную с исполнением требований законодательства РФ, а также привлекать к ответственности лиц за нарушение этих требований. ies.unitech-mo.ru
• Финансовый мониторинг. www.moedelo.org Уполномоченные органы следят за деятельностью экономических субъектов, их операциями и денежными потоками. www.moedelo.org
• Выявление подозрительных операций. www.moedelo.org Существует ряд критериев, по которым выявляют незаконные операции по отмыванию денег. www.moedelo.org
• Блокировка счетов. www.moedelo.org Если бизнес подозревают в махинациях, налоговая и банки могут заблокировать счета и запросить пояснения об отдельных операциях. www.moedelo.org

В российском законодательстве вопросы противодействия отмыванию доходов регулируются Федеральным законом №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». ies.unitech-mo.ru