Некоторые задачи налоговых органов в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов:

• Проведение проверок организаций. 2 Налоговая служба имеет право запрашивать информацию, связанную с исполнением требований законодательства РФ, а также привлекать к ответственности лиц за нарушение этих требований. 2
• Финансовый мониторинг. 3 Уполномоченные органы следят за деятельностью экономических субъектов, их операциями и денежными потоками. 3
• Выявление подозрительных операций. 3 Существует ряд критериев, по которым выявляют незаконные операции по отмыванию денег. 3
• Блокировка счетов. 3 Если бизнес подозревают в махинациях, налоговая и банки могут заблокировать счета и запросить пояснения об отдельных операциях. 3

В российском законодательстве вопросы противодействия отмыванию доходов регулируются Федеральным законом №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 2