Почему важно регулярно обновлять знания в сфере противодействия отмыванию доходов?

Регулярное обновление знаний в сфере противодействия отмыванию доходов важно по нескольким причинам:

• Преступники постоянно находят новые способы обойти законы и меры, направленные на борьбу с легализацией денежных средств. elib.sfu-kras.ru Поэтому необходимо разрабатывать новые меры, которые позволят более эффективно бороться с этим видом преступности. elib.sfu-kras.ru
• Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмыванием денег, полученных преступным путём, ведётся на международном уровне. cbr.ru Для эффективной борьбы с этими явлениями разработаны и постоянно актуализируются международные стандарты. cbr.ru
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, является важнейшим фактором для обеспечения экономической безопасности государства. elib.sfu-kras.ru Это приводит к недополучению налоговых и иных доходов государства, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе. elib.sfu-kras.ru
• Важно следить за изменениями в законодательстве, так как в сфере противодействия отмыванию доходов действует, например, Федеральный закон №115-ФЗ, который обязывает банки осуществлять внутренний контроль, чтобы обезопасить бизнес клиентов от возможных рисков. allo.tochka.com epp.genproc.gov.ru