Почему важно регулярно обновлять знания в сфере противодействия отмыванию доходов?

Регулярное обновление знаний в сфере противодействия отмыванию доходов важно по нескольким причинам:

• Преступники постоянно находят новые способы обойти законы и меры, направленные на борьбу с легализацией денежных средств. 1 Поэтому необходимо разрабатывать новые меры, которые позволят более эффективно бороться с этим видом преступности. 1
• Незаконные финансовые операции часто носят трансграничный характер, поэтому борьба с отмыванием денег, полученных преступным путём, ведётся на международном уровне. 3 Для эффективной борьбы с этими явлениями разработаны и постоянно актуализируются международные стандарты. 3
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, является важнейшим фактором для обеспечения экономической безопасности государства. 1 Это приводит к недополучению налоговых и иных доходов государства, стимулирует преступную деятельность, ухудшает инвестиционный климат, подрывает доверие к экономической системе. 1
• Важно следить за изменениями в законодательстве, так как в сфере противодействия отмыванию доходов действует, например, Федеральный закон №115-ФЗ, который обязывает банки осуществлять внутренний контроль, чтобы обезопасить бизнес клиентов от возможных рисков. 45