Почему банки отказываются выдавать талоны на определенные операции?

Банки могут отказывать в проведении операций, если выявляют признаки сомнительности или подозрительности поручаемых клиентом действий. www.gestion.ru www.buhgalteria.ru

Некоторые ситуации, которые могут стать основанием для отказа:

• наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчётов; www.gestion.ru
• необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент; www.gestion.ru
• внесение клиентом значительных изменений в ранее согласованную схему операции, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества; www.gestion.ru
• сложности, возникающие у кредитной организации при проверке представляемых клиентом сведений, неоправданные задержки в предоставлении документов и информации; www.gestion.ru
• совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье лицо, а не сам клиент; www.gestion.ru
• совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности которого с момента государственной регистрации не превышает трёх месяцев, при этом клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), которую намеревается совершить. www.gestion.ru

Банк России рекомендовал кредитным организациям информировать клиентов о причинах отказа в проведении операций. www.garant.ru