Некоторые критерии, по которым происходит открытие нового филиала крупного банка:

1. Решение уполномоченного органа управления. 2 Филиал открывается по решению кредитной организации. 2
2. Соответствие кандидатур руководителя и главного бухгалтера требованиям к квалификации и деловой репутации. 1 Они должны соответствовать статье 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 1
3. Наличие печати. 12 Она должна содержать полное фирменное наименование, указание на местонахождение кредитной организации, а также наименование филиала и указание на его местонахождение. 1
4. Направление уведомления об открытии филиала в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и в территориальное учреждение Банка России по месту открытия филиала. 12
5. Рассмотрение документов территориальным учреждением Банка России. 1 Оно рассматривает документы в течение одного месяца со дня их получения. 1 Если положение о филиале соответствует требованиям, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России, уставу кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, а также если у кредитной организации нет запрета на открытие филиалов, то даётся положительное заключение. 1
6. Внесение сведений о филиале в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. 12 Филиал вправе начать осуществление банковских операций и сделок с даты внесения сведений о нём и присвоения порядкового номера. 12