Какую роль играют уполномоченные банки в системе валютного контроля?

Роль уполномоченных банков в системе валютного контроля заключается в том, что они выступают в роли агентов валютного контроля, осуществляя контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов валютного регулирования. moluch.ru

Основные функции уполномоченных банков:

• контроль и учёт валютных операций; expobank.ru
• предоставление документов и информации о валютных операциях в Банк России, таможенные и налоговые органы. expobank.ru

Некоторые полномочия уполномоченных банков как агентов валютного контроля:

• проведение проверок соблюдения резидентами и нерезидентами правовых норм, регулирующих валютные отношения; moluch.ru
• проверка полноты и достоверности учёта и отчётности по валютным операциям резидентов и нерезидентов; moluch.ru
• получение информации об открытии и ведении валютных счетов, в том числе банковских счетов, открытых в зарубежных банках; moluch.ru
• истребование подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций в установленном порядке. moluch.ru

Уполномоченные банки также обладают рядом юрисдикционных полномочий в отношении своих клиентов — резидентов и нерезидентов: они могут вернуть неправильно оформленные документы валютного контроля для устранения ошибок или отказать в совершении валютной операции в случае непредставления документов или представления документов с недостоверными данными. moluch.ru