В чем разница между инструкциями ЦБ РФ 181-И и 138-И в валютном контроле?

Разница между инструкциями ЦБ РФ №181-И и №138-И в валютном контроле заключается в отмене некоторых требований, которые были предусмотрены предыдущей инструкцией. www.ptkb.ru dzen.ru

Инструкция №138-И (действовала до 1 марта 2018 года) предусматривала, в частности, оформление паспорта сделки, который банк использовал для отслеживания соблюдения контракта, в том числе своевременности и правильности оплаты, сроков получения предмета сделки, проведения работ, оказания услуг. buhexpert8.ru Также инструкция требовала представления в банк двух форм учёта по валютным операциям: справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах. glavkniga.ru

Инструкция №181-И, вступившая в силу с 1 марта 2018 года, отменила следующие требования: www.ptkb.ru icbru.ru

• паспорт сделки; buhexpert8.ru dzen.ru
• справку о валютных операциях; glavkniga.ru icbru.ru
• ведомость банковского контроля при переводе паспорта сделки на обслуживание из другого уполномоченного банка. www.ptkb.ru

Вместо этого инструкция установила учёт контрактов, при этом были определены пороговые значения сумм сделок, которые подлежали контролю: импортный контракт — свыше 3 млн рублей, контракт на экспорт — свыше 6 млн рублей. dzen.ru Для сумм менее 200 тыс. рублей был установлен упрощённый порядок регистрации: подтверждающие бумаги по таким договорам не нужны, достаточно информации о виде операции. dzen.ru