Каковы основные проблемы клиентов с банковской системой в рамках 115-ФЗ?

Некоторые проблемы клиентов с банковской системой, которые возникают в рамках 115-ФЗ:

• Блокировка счёта. brobank.ru www.mtsbank.ru Банк может заблокировать счёт, если выявит признаки подозрительных операций, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. www.mtsbank.ru Некоторые причины блокировки: операции с крупными или необычными суммами, переводы средств между связанными лицами, поступления или отправка денег от или к лицам и организациям из санкционных списков и другие. www.mtsbank.ru
• Ограничения. kurs.alfabank.ru Банк может установить лимиты по картам, ограничить доступ к проведению платежей в интернет-банке, отказать в проведении операции, зачислении или списании платежа, расторгнуть договор. kurs.alfabank.ru
• Попадание в «чёрный список». brobank.ru kurs.alfabank.ru Если не удаётся снять блокировку, клиента вносят в «чёрный список», который доступен и другим финансовым учреждениям. brobank.ru Это может привести к сложностям с открытием нового счёта. brobank.ru
• Необходимость посещать банк. brobank.ru При блокировке нельзя совершать операции в онлайне, клиенту приходится ездить в банк и оплачивать комиссию за офлайн-обслуживание. brobank.ru

Чтобы избежать проблем, рекомендуется вести законную предпринимательскую деятельность, оформить самозанятость или ИП, платить налоги и не участвовать в схемах «быстрого заработка». www.mtsbank.ru