Каковы основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу в противодействии отмыванию доходов?

Некоторые основные функции Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в противодействии отмыванию доходов:

• Сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, выявление связей между участниками финансовых операций, определение схем отмывания денег. sky.pro
• Контрольно-надзорная функция — проверка соблюдения организациями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, включая банки, страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов связи и других. sky.pro
• Координационная функция — обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти в сфере противодействия отмыванию доходов. sky.pro
• Нормотворческая функция — разработка и принятие нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности. sky.pro
• Международное сотрудничество — взаимодействие с международными организациями и подразделениями финансовой разведки иностранных государств. sky.pro
• Ведение учёта организаций, реализующих сделки с имуществом или операции с денежными средствами, в сфере деятельности которых нет органов надзора. alt-nn.ru
• Разработка и осуществление мер по предотвращению нарушений законов РФ о противодействии легализации доходов, которые получены противозаконным способом. alt-nn.ru
• Направление полученных данных в правоохранительные органы по их запросам в части противодействия легализации доходов и финансированию террористической деятельности. alt-nn.ru
• Хранение в режиме повышенной секретности информации, составляющей банковскую, государственную, коммерческую тайну и другие конфиденциальные сведения. alt-nn.ru