Какова роль Федерального казначейства в борьбе с незаконными финансовыми операциями?

Роль Федерального казначейства в борьбе с незаконными финансовыми операциями заключается в выявлении и пресечении мошеннических схем. www.klerk.ru

Некоторые направления деятельности ведомства в этой сфере:

• Проверка потенциальных держателей счёта. assistentus.ru Казначейство проверяет компании на причастность к экстремизму, терроризму, а также на статус иностранного агента. assistentus.ru Если есть подозрительные данные, ведомство может отказать в открытии счёта или приостановить процедуру. assistentus.ru
• Контроль за финансовыми операциями. assistentus.ru Если компания уже открыла счёт, казначейство может запретить выполнение финансовых операций или временно отказать в выполнении конкретной. assistentus.ru О таких случаях ведомство сообщает в Росфинмониторинг, чтобы тот ограничил другие действия и взял компанию под контроль. assistentus.ru
• Бюджетный мониторинг. roskazna.gov.ru Ведомство следит за случаями завышения цен и рисками неисполнения контрактов. roskazna.gov.ru
• Применение риск-ориентированного подхода. roskazna.gov.ru normativ.kontur.ru При планировании и проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере казначейство учитывает уровень риска нарушения требований законодательства. roskazna.gov.ru normativ.kontur.ru

Таким образом, Федеральное казначейство играет важную роль в обеспечении прозрачности совершаемых операций и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. roskazna.gov.ru normativ.kontur.ru