Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов:

• Расширение полномочий органа финансовой разведки. 1 Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. 1
• Предоставление финансовым институтам права расторгать договор с клиентом. 1 Это происходит при наличии информации о том, что сделка или операция с денежными средствами и иным имуществом связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём. 1
• Цифровизация системы внутреннего контроля. 1 Внедрение автоматизированных систем в кредитно-финансовые институты позволяет упростить внутренний контроль, снизить затраты на персонал профильных подразделений и повысить качество финансового мониторинга. 1
• Использование платформы «Знай своего клиента». 3 Она предоставляет банкам информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций потенциальных и существующих клиентов. 3
• Повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей. 2 Это помогает не допустить вовлечения их в совершение незаконных финансовых операций. 2