Какие существуют методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов?

Некоторые методы защиты финансового рынка от отмывания преступных доходов:

• Расширение полномочий органа финансовой разведки. agprf.org Например, Росфинмониторинг может оперативно блокировать подозрительные финансовые операции. agprf.org
• Предоставление финансовым институтам права расторгать договор с клиентом. agprf.org Это происходит при наличии информации о том, что сделка или операция с денежными средствами и иным имуществом связаны с легализацией доходов, полученных преступным путём. agprf.org
• Цифровизация системы внутреннего контроля. agprf.org Внедрение автоматизированных систем в кредитно-финансовые институты позволяет упростить внутренний контроль, снизить затраты на персонал профильных подразделений и повысить качество финансового мониторинга. agprf.org
• Использование платформы «Знай своего клиента». cbr.ru Она предоставляет банкам информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций потенциальных и существующих клиентов. cbr.ru
• Повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей. www.garant.ru Это помогает не допустить вовлечения их в совершение незаконных финансовых операций. www.garant.ru