Как работает система кодов бенефициаров в Казахстане?

Система кодов бенефициаров (КБе) в Казахстане — это система идентификации участников платежа в финансовых операциях. buhta.com Она позволяет упростить учёт и отчётность, облегчить контроль за движением финансовых потоков и предоставить статистические данные для анализа экономического состояния страны. buhta.com

КБе состоит из двух цифр: buh.mcfr.kz buhta.com

1. Первая цифра указывает на признак резидентства: buh.mcfr.kz buhta.com

• «1» — резидент, то есть гражданин либо юридическое лицо, зарегистрированное на территории Республики Казахстан; nurkassa.kz
• «2» — нерезидент, иностранное физическое либо юридическое лицо, зарегистрированное за пределами страны. nurkassa.kz

1. Вторая цифра обозначает сектор экономики, к которому относится участник операции, согласно утвержденным кодам секторов экономики. buh.mcfr.kz buhta.com

Некоторые примеры КБе:

• КБе 11 — министерства, ведомства и агентства, финансируемые из средств республиканского бюджета Республики Казахстан; buh.mcfr.kz buhta.com
• КБе 14 — банки второго уровня, выполняющие финансовое посредничество; buh.mcfr.kz buhta.com
• КБе 17 — негосударственные нефинансовые организации, занимающиеся рыночным производством (ТОО); buh.mcfr.kz buhta.com
• КБе 27 — негосударственные нефинансовые организации — нерезиденты; buh.mcfr.kz buhta.com
• КБе 19 — индивидуальные предприниматели. buhta.com

Отправитель денег несёт ответственность за указание правильного значения КБе в платеже. buh.mcfr.kz

Понятие КБе определяется Законами Республики Казахстан «О платежах и платёжных системах», «О валютном регулировании и валютном контроле» и Национальным банком РК. buhta.com