Как преступники ”отмывают” деньги?

Некоторые способы, как преступники «отмывают» деньги:

• Использование азартных игр. www.investopedia.com Преступники покупают фишки за грязные деньги и занимаются минимальными азартными играми, часто выбирая ставки с низким риском. www.investopedia.com Потратив небольшую сумму на игры, они обналичивают оставшиеся фишки. www.investopedia.com Поскольку казино предоставляют выигрыши в виде чеков или прямых банковских переводов, средства, по-видимому, поступают от законной игорной деятельности. www.investopedia.com
• Использование криптовалют. www.investopedia.com www.kaspersky.ru Криптовалюты, такие как биткоин, позволяют пользователям быстро переводить деньги через границы с относительно низкими комиссиями. www.investopedia.com Технология блокчейн, лежащая в основе этих валют, прозрачно регистрирует транзакции, но часто напрямую не связывает их с личными данными, что затрудняет властям отслеживание происхождения и назначения незаконных средств. www.investopedia.com
• Онлайн-аукционы и распродажи или сайты виртуальных игр. www.investopedia.com Полученные нечестным путём деньги конвертируются в валюту, которая используется на этих сайтах, а затем переводятся обратно в реальные, пригодные для использования и не поддающиеся отслеживанию чистые деньги. www.investopedia.com
• Использование видеоигр. secretmag.ru Преступники покупают игровую валюту, используя украденные данные чужих банковских карт, а потом продают её игрокам за реальные деньги. secretmag.ru

Отмывание денег является серьёзным преступлением, которое влечёт за собой суровые наказания, включая тюремное заключение. www.investopedia.com