Некоторые способы, как преступники «отмывают» деньги:

• Использование азартных игр. 1 Преступники покупают фишки за грязные деньги и занимаются минимальными азартными играми, часто выбирая ставки с низким риском. 1 Потратив небольшую сумму на игры, они обналичивают оставшиеся фишки. 1 Поскольку казино предоставляют выигрыши в виде чеков или прямых банковских переводов, средства, по-видимому, поступают от законной игорной деятельности. 1
• Использование криптовалют. 12 Криптовалюты, такие как биткоин, позволяют пользователям быстро переводить деньги через границы с относительно низкими комиссиями. 1 Технология блокчейн, лежащая в основе этих валют, прозрачно регистрирует транзакции, но часто напрямую не связывает их с личными данными, что затрудняет властям отслеживание происхождения и назначения незаконных средств. 1
• Онлайн-аукционы и распродажи или сайты виртуальных игр. 1 Полученные нечестным путём деньги конвертируются в валюту, которая используется на этих сайтах, а затем переводятся обратно в реальные, пригодные для использования и не поддающиеся отслеживанию чистые деньги. 1
• Использование видеоигр. 3 Преступники покупают игровую валюту, используя украденные данные чужих банковских карт, а потом продают её игрокам за реальные деньги. 3

Отмывание денег является серьёзным преступлением, которое влечёт за собой суровые наказания, включая тюремное заключение. 1