Какие существуют формы размещения доходов, полученных преступным путём?

Формы размещения доходов, полученных преступным путём, могут включать следующие:

• Перевод наличных денег в мобильные финансовые инструменты. www.1cbit.ru kontur.ru Например, размещение «чёрной» наличности на счёту в банке. kontur.ru

• Расслоение. www.1cbit.ru kontur.ru Отрыв преступных доходов от источников их происхождения путём сложной цепи финансовых транзакций. kontur.ru Например, перевод денежных средств на счёт в брокерскую компанию с последующим поспешным выводом этих денежных средств на счёт третьего лица. kontur.ru

• Интеграция. www.1cbit.ru kontur.ru Придание видимости законности преступно полученным капиталам. kontur.ru Уже отмытые денежные средства внедряются в реальный сектор экономики. kontur.ru

Легализация доходов, полученных противоправным путём, — это преступление. www.1cbit.ru