Какие существуют формы размещения доходов, полученных преступным путём?

Формы размещения доходов, полученных преступным путём, могут включать следующие:

• Перевод наличных денег в мобильные финансовые инструменты. 45 Например, размещение «чёрной» наличности на счёту в банке. 5

• Расслоение. 45 Отрыв преступных доходов от источников их происхождения путём сложной цепи финансовых транзакций. 5 Например, перевод денежных средств на счёт в брокерскую компанию с последующим поспешным выводом этих денежных средств на счёт третьего лица. 5

• Интеграция. 45 Придание видимости законности преступно полученным капиталам. 5 Уже отмытые денежные средства внедряются в реальный сектор экономики. 5

Легализация доходов, полученных противоправным путём, — это преступление. 4