Что такое дропперство и как оно влияет на безопасность банковских операций?

Дропперство — это участие в нелегальных схемах мошенников по выводу средств с банковских карт. journal.uralsib.ru Задача дропперов — получить от жертвы деньги, добытые обманным путём, а затем за вознаграждение передать их мошенникам, например перевести на другой счёт, отдать наличными, купить криптовалюту. www.vtb.ru

Влияние дропперства на безопасность банковских операций заключается в том, что злоумышленники могут избегать блокировки личных карт, используя дропперов. www.genbank.ru В результате подобных схем все украденные деньги проходят через счета и руки дропперов, личности мошенников при этом нигде не фигурируют. www.vtb.ru

Для участников дропперских схем это может привести к следующим последствиям:

• Уголовная ответственность. finance.rambler.ru www.vtb.ru Дроппера могут обвинить в пособничестве мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. finance.rambler.ru
• Заморозка счетов. finance.rambler.ru Банк может заблокировать карты и счета дроппера, а также отключить доступ к онлайн-банку. finance.rambler.ru
• Ухудшение финансовой репутации. finance.rambler.ru Дропперы попадают в специальную базу данных Банка России, кредитные организации также могут внести человека в свой чёрный список. finance.rambler.ru
• Взыскание похищенных денег. finance.rambler.ru Как правило, этим занимаются сотрудники правоохранительных органов вместе с представителями судебной системы. finance.rambler.ru

Чтобы не стать участником дропперской схемы, рекомендуется не доверять предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, и не раскрывать личную информацию незнакомцам. finance.rambler.ru