Как правильно считать большие суммы денег для банковских операций?

При работе с большими суммами денег для банковских операций важно учитывать, что у разных банков свои лимиты на переводы. aif.ru bankiros.ru Они могут быть установлены на сумму одного перечисления, объём в течение суток или месяца. aif.ru

Обычно информация о лимитах указана в описании тарифа и официальной документации на сайте организации. bankiros.ru В некоторых случаях можно самостоятельно изменить ограничения — полностью снять или расширить до конкретной суммы. bankiros.ru

Некоторые особенности работы с большими суммами:

• Контроль происхождения средств. www.banki.ru Алгоритмы банков учитывают не только размер поступлений, снятий и переводов, но и их регулярность, а также личность клиента, особенности его финансового поведения. www.banki.ru
• Проверка операций. www.vtb.ru Как правило, проверку в рамках отмывания денежных средств проходят суммы свыше 600 тысяч рублей. www.vtb.ru Профильная служба запросит документы, которые подтверждают законность происхождения денег. www.vtb.ru
• Рекомендации не дробить средства. www.vtb.ru Такие перечисления тоже легко отслеживаются. www.vtb.ru

Чтобы минимизировать риск финансовых блокировок, рекомендуется соблюдать установленные лимиты. www.vtb.ru