Как налоговая служба выявляет незарегистрированных предпринимателей?

Налоговая служба выявляет незарегистрированных предпринимателей, обращая внимание на различные проявления их деятельности. alfabank.ru Некоторые из них:

• Движение денег на карте. spark.ru Налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов и может запросить выписку по счёту у банка. spark.ru
• Дорогие покупки. rb.ru Внимание ФНС могут привлечь недвижимость или автомобиль, если при этом доход налогоплательщика, отражённый в декларациях, недостаточен для приобретения таких объектов. rb.ru
• Активность в соцсетях. nordoutsourcing.ru rb.ru Инспекторы ФНС могут проверять страницы пользователей социальных сетей и выявлять признаки незаконной предпринимательской деятельности, например, предложения о продаже товаров или услуг. rb.ru
• Показания лиц, оплативших стоимость товаров или услуг. alfabank.ru Также могут использоваться расписки о получении денег, договор аренды торговой площади, бумажный или электронный учёт операций по сделкам. alfabank.ru
• Контрольные закупки. spark.ru nordoutsourcing.ru Под видом нового покупателя или клиента может скрываться налоговый инспектор, работник полиции или прокуратуры. nordoutsourcing.ru

Поводом для начала расследования может стать жалоба от соседей, конкурентов, недовольных клиентов или любая информация, полученная налоговым инспектором и дающая повод усомниться в законности доходов. www.moedelo.org