Какие инструменты использует налоговая служба для анализа банковских переводов?

Некоторые инструменты, которые использует налоговая служба для анализа банковских переводов:

• Аналитическая система «Доходы физических лиц» (АСК ДФЛ). www.klerk.ru С её помощью ФНС может проанализировать сумму платежей, поступивших на карту гражданина за определённый период, и систематичность осуществляемых расчётов и поступлений. www.klerk.ru
• Анализ банковских выписок. vc.ru Его проводят в рамках камеральных и выездных проверок. vc.ru Такой анализ позволяет выявить несоответствия между задекларированными доходами и фактическими поступлениями на счета. vc.ru
• Запрос у банков информации об остатках денежных средств на счетах физических лиц и выписки по операциям на этих счетах. tenchat.ru Запрос формируют в рамках налоговой проверки конкретного гражданина или при проведении встречной проверки. tenchat.ru
• Допрос в налоговой. vc.ru Это ещё один инструмент, который использует ФНС. vc.ru

Контроль за банковскими переводами в целом осуществляют банки. www.banki.ru Они обязаны мониторить все операции и выявлять подозрительные, чтобы предотвратить мошенничество, финансирование терроризма и отмывание денег, полученных преступным путём. vc.ru