Как международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ защищает мировую финансовую систему от преступных доходов?

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ защищает мировую финансовую систему от преступных доходов, не допуская отмывания нелегальных денег через финансовую систему и предупреждая направление незаконно добытых денег на финансирование терроризма, распространения оружия массового уничтожения и других преступлений. focus.kontur.ru

Некоторые механизмы системы:

• Сбор сведений о подозрительных операциях и ненадлежащих клиентах. eurasiangroup.org Это делают службы внутреннего контроля банков, страховых компаний, организаций — участников рынка ценных бумаг и других подотчётных структур. eurasiangroup.org
• Идентификация клиентов. focus.kontur.ru Среди них выявляют лиц из перечней экстремистов и террористов, публичных должностных лиц. focus.kontur.ru
• Выявление сомнительных операций и передача данных регулятору. focus.kontur.ru
• Сообщение об операциях, подлежащих обязательному контролю. focus.kontur.ru
• Замораживание денег и имущества клиентов из перечней, приостановление операций связанных с ними лиц. focus.kontur.ru

Правила борьбы с легализацией преступных доходов содержатся в конвенциях ООН и Совета Европы, резолюциях Совета Безопасности ООН, договорах региональных объединений, в частности СНГ. focus.kontur.ru

Важную роль в системе играет Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). aml.university ru.wikipedia.org Она разрабатывает международные стандарты в этой сфере и осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. ru.wikipedia.org