Как часто необходимо обновлять правила внутреннего контроля в финансовой организации?

Правила внутреннего контроля в финансовой организации необходимо обновлять при каждом изменении в законодательстве, регулирующем сферу противодействия легализации доходов и финансированию терроризма, которые касаются вида деятельности организации. grandschool.net Как правило, это происходит 4–5 раз в год. grandschool.net

Сроки обновления отличаются для двух групп организаций: grandschool.net

1. Некредитные финансовые организации (НФО). grandschool.net amlclub.ru Обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с требованиями нового закона или изменений в законы и нормативные правовые акты в течение 3 месяцев с даты их вступления в силу. amlclub.ru
2. Нефинансовые организации (неНФО) и индивидуальные предприниматели. grandschool.net Обязаны актуализировать Правила внутреннего контроля в течение 1 месяца с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, если не предусмотрено иное в этих актах. grandschool.net