Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / Как часто банки должны обновлять информацию о клиентах с высокой степенью риска?

Вопрос для Поиска с Алисой

16 октября

#Банки #Клиенты #Риски #ОбновлениеИнформации

Как часто банки должны обновлять информацию о клиентах с высокой степенью риска?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Согласно статье 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки обязаны обновлять персональные данные клиентов не реже одного раза в год, если они отнесены к группе с высокой степенью риска. www.vbr.ru

В случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, банки должны обновить её в течение семи рабочих дней, следующих за днём возникновения этих сомнений. 115zakon.ru

{{?data.externalData.likes.liked}}{{?data.externalData.likes.count==1}}Вам понравилось{{??}}Вы и ещё {{=data.externalData.likes.count-1}}{{?}}{{??}}{{=data.externalData.likes.count}}{{?}}

Найти в Поиске

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?