Как часто банки должны актуализировать данные клиентов?

Согласно статье 7 закона №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»), банки обязаны обновлять персональные данные клиентов не реже одного раза в три года, если они отнесены к группе с низким риском, или одного раза в год — в остальных случаях. vfokuse.mail.ru www.vbr.ru

Однако при изменении документов или по запросу банка обновление может потребоваться раньше. bankiros.ru

Пользователь

Время добавления