Что может стать причиной блокировки счёта по закону 115-ФЗ?

Некоторые причины блокировки счёта по закону 115-ФЗ:

• Операции с крупными суммами. partner.market.yandex.ru Банк обязан сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях от 1 млн рублей — и с наличкой, и с безналом. partner.market.yandex.ru Организация решает, насколько сделка законна. partner.market.yandex.ru
• Признаки фирмы-однодневки. partner.market.yandex.ru Банк внимательно следит за такими фирмами, особенно если они с минимальным уставным капиталом, работают по массовому адресу и проводят сомнительные операции. partner.market.yandex.ru
• Транзитные операции. partner.market.yandex.ru Когда деньги «гоняют» между счетами без понятной причины, это тревожный сигнал для банков. partner.market.yandex.ru
• Неуплата налогов. partner.market.yandex.ru Когда предприниматель пользуется расчётным счётом: отправляет и принимает деньги, но при этом не платит налоги, это привлекает внимание банка. partner.market.yandex.ru
• Работа с недобросовестными контрагентами. partner.market.yandex.ru Если банк видит, что предприниматель отправляет или принимает деньги у контрагента с сомнительной репутацией, то он может приостановить обслуживание счёта или конкретную операцию. partner.market.yandex.ru

115-ФЗ касается всех, у кого есть счёт в банке, неважно, физическое лицо или юридическое. kurs.alfabank.ru