Чем отличаются российские стандарты ПОД/ФТ от международных?

Российские стандарты ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) соответствуют международным стандартам, так как национальная система России основана на стандартах ФАТФ и строится по их принципам. focus.kontur.ru

ФАТФ — межправительственная организация, которая разрабатывает международные стандарты в этой сфере. eurasiangroup.org К ним относятся, например, конвенции ООН и Совета Европы, резолюции Совета Безопасности ООН, договоры региональных объединений. focus.kontur.ru

В международных стандартах ПОД/ФТ используется риск-ориентированный подход, который также применяется в российском национальном законодательстве. esj.today www.garant.ru Этот подход позволяет снизить нагрузку на надзорные органы по проведению проверок и повысить их качество. esj.today

Таким образом, российские стандарты ПОД/ФТ основаны на международных рекомендациях и строятся по схожим принципам.