Разница между квази-кэш и традиционными переводами заключается в том, что квази-кэш — это операции, которые банк расценивает как конвертацию средств на счёте в «живые» деньги без снятия в банкомате. 1 К ним относятся, например, переводы на другие карты и другим людям, пополнение мобильного счёта, валютные и криптовалютные переводы, участие в лотереях, переводы на электронные кошельки, операции с акциями и другими ценными бумагами. 1

Традиционные переводы — это обычные денежные переводы с одного счёта на другой, без привязки к тому, что банк расценивает их как квази-кэш. 23

Таким образом, квази-кэш — это более широкий спектр операций, включая те, которые в некоторых случаях являются промежуточным шагом к обналичиванию денег. 2