Какие технологии помогают предотвратить отмывание денег в банковском секторе?

Некоторые технологии, которые помогают предотвратить отмывание денег в банковском секторе:

• Искусственный интеллект и машинное обучение. 3 Эти технологии позволяют автоматически отслеживать, обрабатывать и анализировать подозрительные операции и другую незаконную деятельность в режиме реального времени. 3
• Антифрод-системы. 5 Они включают в себя мониторинг, обнаружение, принятие решения и интеллектуальную обучаемость. 5 Для защиты используется большое количество разных фильтров: валидаторы, географические фильтры, лимиты авторизации, фильтры совпадения параметров, стоп-листы. 5
• Расчёт статистических параметров. 5 Инструмент, который может выявить отклонения от нормы и распознать подозрительную операцию. 5
• Текстовая аналитика. 5 Разделяет информацию на категории, мгновенно ищет по ней и извлекает сущности. 5
• Gap-тестирование. 5 Выявляет лишние или недостающие компоненты в последовательных данных. 5
• Сетевая аналитика. 5 Обнаруживает закономерности и анализирует их, чтобы в дальнейшем антифрод мог быстрее обрабатывать аналогичные ситуации. 5
• Самостоятельное обучение. 5 Позволяет выявлять мошенничество в таких ситуациях, с которыми система раньше не сталкивалась. 5
• Подтверждение даты входа. 5 Анализирует дату и время операции на предмет подозрительности. 5