Какие технологии помогают предотвратить отмывание денег в банковском секторе?

Некоторые технологии, которые помогают предотвратить отмывание денег в банковском секторе:

• Искусственный интеллект и машинное обучение. www.fatf-gafi.org Эти технологии позволяют автоматически отслеживать, обрабатывать и анализировать подозрительные операции и другую незаконную деятельность в режиме реального времени. www.fatf-gafi.org
• Антифрод-системы. fisgroup.ru Они включают в себя мониторинг, обнаружение, принятие решения и интеллектуальную обучаемость. fisgroup.ru Для защиты используется большое количество разных фильтров: валидаторы, географические фильтры, лимиты авторизации, фильтры совпадения параметров, стоп-листы. fisgroup.ru
• Расчёт статистических параметров. fisgroup.ru Инструмент, который может выявить отклонения от нормы и распознать подозрительную операцию. fisgroup.ru
• Текстовая аналитика. fisgroup.ru Разделяет информацию на категории, мгновенно ищет по ней и извлекает сущности. fisgroup.ru
• Gap-тестирование. fisgroup.ru Выявляет лишние или недостающие компоненты в последовательных данных. fisgroup.ru
• Сетевая аналитика. fisgroup.ru Обнаруживает закономерности и анализирует их, чтобы в дальнейшем антифрод мог быстрее обрабатывать аналогичные ситуации. fisgroup.ru
• Самостоятельное обучение. fisgroup.ru Позволяет выявлять мошенничество в таких ситуациях, с которыми система раньше не сталкивалась. fisgroup.ru
• Подтверждение даты входа. fisgroup.ru Анализирует дату и время операции на предмет подозрительности. fisgroup.ru