Почему легализация преступных доходов считается одним из самых сложных преступлений для раскрытия?

Легализация преступных доходов считается одним из самых сложных преступлений для раскрытия по нескольким причинам:

• Высокая латентность. cyberleninka.ru Преступления, связанные с легализацией преступных доходов, часто остаются незамеченными, что затрудняет их выявление. cyberleninka.ru
• Сложности с доказыванием цели деятельности. cyberleninka.ru При расследовании таких преступлений нужно доказать, что подозреваемые стремятся придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученными материальными средствами или имуществом. cyberleninka.ru
• Использование сложных схем. kizelraion.ru skpgroup.ru Для обхода закона создаются всё новые схемы, которые сложно отследить. kizelraion.ru Например, создание фирм-однодневок, фальсификация первичной документации, вывод средств в офшорные зоны со льготным налогообложением. skpgroup.ru
• Противодействие со стороны преступников. cyberleninka.ru В большинстве случаев незаконной банковской деятельностью занимаются лица, обладающие специальными знаниями в области бухгалтерского учёта, налогового и бюджетного законодательства. cyberleninka.ru Они могут оказывать активное противодействие расследованию. cyberleninka.ru