Почему легализация преступных доходов считается одним из самых сложных преступлений для раскрытия?

Легализация преступных доходов считается одним из самых сложных преступлений для раскрытия по нескольким причинам:

• Высокая латентность. 1 Преступления, связанные с легализацией преступных доходов, часто остаются незамеченными, что затрудняет их выявление. 1
• Сложности с доказыванием цели деятельности. 1 При расследовании таких преступлений нужно доказать, что подозреваемые стремятся придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученными материальными средствами или имуществом. 1
• Использование сложных схем. 25 Для обхода закона создаются всё новые схемы, которые сложно отследить. 2 Например, создание фирм-однодневок, фальсификация первичной документации, вывод средств в офшорные зоны со льготным налогообложением. 5
• Противодействие со стороны преступников. 1 В большинстве случаев незаконной банковской деятельностью занимаются лица, обладающие специальными знаниями в области бухгалтерского учёта, налогового и бюджетного законодательства. 1 Они могут оказывать активное противодействие расследованию. 1