Какими законами Российской Федерации регламентировано требование проведения идентификации...

Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер

Что такое Нейро?

Главная / Право / Какими законами Российской Федерации регламентировано требование проведения идентификации…

Вопрос для Нейро

23 октября

#Идентификация #НалоговоеРезидентство #Клиенты #Банк #Законы #РФ

Какими законами Российской Федерации регламентировано требование проведения идентификации налогового резидентства клиентов в банке?

Нейро

На основе 5 источников

bankvl.ru

О раскрытии информации о наличии статуса налогового резидента иностранного государства (FATCA и CRS) / О банке / АО «Банк «Вологжанин»

abank.ru

КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ К КАТЕГОРИИ КЛИЕНТА - ИНОСТРАННОГО

www.sberbank.com

FATCA/CRS

www.buhonline.ru

Нужно ли информировать банк о статусе налогового резидентства работников? — Вопрос №624145 на форуме — Бухонлайн

www.nalog.gov.ru

Резиденты обязаны соблюдать требования российских банков | ФНС России | 25 Приморский край

Требование проведения идентификации налогового резидентства клиентов в банках регламентировано Федеральным законом от 27.11.2017 №340-ФЗ. 1 3
Согласно этому закону, российские организации финансового рынка обязаны идентифицировать клиентов, являющихся налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), и представлять данные о таких клиентах и их счетах в ФНС России. 1 3

Найти в Поиске

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.

Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Что такое Поиск с Нейро?