Какие юридические риски могут возникнуть при возврате денег по ошибочным платежам?

Некоторые юридические риски, которые могут возникнуть при возврате денег по ошибочным платежам:

• Отказ банка в возврате. epp.genproc.gov.ru Если со счёта уже были списаны денежные средства, банк имеет право отказать в их возврате при ошибочном переводе. epp.genproc.gov.ru
• Истечение срока исковой давности. www.kp.ru По ст. 196 ГК РФ он составляет 3 года, и по истечении этого срока отправитель лишается права требовать возврата через суд. www.kp.ru
• Мошеннические схемы. www.kp.ru Они осложняют возврат, так как клиент добровольно предоставляет данные для перевода. www.kp.ru Для оспаривания таких операций требуется подтверждение факта мошенничества, например, заявление в полицию. www.kp.ru
• Отказ в взыскании. www.kp.ru Если получатель добросовестно полагал, что средства поступили в счёт исполнения обязательств, он вправе оставить их себе. www.kp.ru

Для минимизации юридических рисков рекомендуется обратиться к юристу.