Как проводится комплексная проверка кандидатов на гражданство Антигуа и Барбуды за инвестиции?

Департамент комплаенса Отдела гражданства Антигуа и Барбуды проводит четырехуровневую комплексную проверку всех заявителей и связанных с ними предприятий: companies.rbc.ru

1. Первый уровень. companies.rbc.ru Проводится проверка личности заявителя и членов его семьи. companies.rbc.ru Подтверждаются адрес, образование, трудоустройство и другие личные данные, заявленные в заявлении. companies.rbc.ru Также осуществляется репутационная оценка и идентификация рисков через поиск негативных публикаций в международных и местных СМИ. companies.rbc.ru Ещё на этом уровне анализируют нормативные, судебные и банкротные базы данных в юрисдикциях, из которых заявители имеют значительный коммерческий след. companies.rbc.ru
2. Второй уровень. companies.rbc.ru Для комплексной проверки биографических данных основного заявителя и связанных с ним членов семьи используют сторонних поставщиков услуг. companies.rbc.ru Они охватывают всю известную общественную деятельность заявителя. companies.rbc.ru
3. Третий уровень. companies.rbc.ru Включает предоставление имён заявителей и другой соответствующей информации региональным и международным правительственным партнёрам. companies.rbc.ru
4. Четвёртый уровень. companies.rbc.ru Объединённый региональный центр связи выступает в качестве центрального клирингового центра для системы предварительной информации о пассажирах и действует от имени отдельных государств-членов КАРИКОМ с целью предварительного досмотра пассажиров воздушных и морских перевозчиков, пересекающих регион. companies.rbc.ru

Проверка на благонадёжность (Due Diligence) — решающий этап программы, от неё зависит, получат ли заявители гражданство. immigrantinvest.com Инвестор и члены семьи старше 16 лет также проходят обязательное собеседование, которое проводят онлайн на английском языке. immigrantinvest.com