Департамент комплаенса Отдела гражданства Антигуа и Барбуды проводит четырехуровневую комплексную проверку всех заявителей и связанных с ними предприятий: 1

1. Первый уровень. 1 Проводится проверка личности заявителя и членов его семьи. 1 Подтверждаются адрес, образование, трудоустройство и другие личные данные, заявленные в заявлении. 1 Также осуществляется репутационная оценка и идентификация рисков через поиск негативных публикаций в международных и местных СМИ. 1 Ещё на этом уровне анализируют нормативные, судебные и банкротные базы данных в юрисдикциях, из которых заявители имеют значительный коммерческий след. 1
2. Второй уровень. 1 Для комплексной проверки биографических данных основного заявителя и связанных с ним членов семьи используют сторонних поставщиков услуг. 1 Они охватывают всю известную общественную деятельность заявителя. 1
3. Третий уровень. 1 Включает предоставление имён заявителей и другой соответствующей информации региональным и международным правительственным партнёрам. 1
4. Четвёртый уровень. 1 Объединённый региональный центр связи выступает в качестве центрального клирингового центра для системы предварительной информации о пассажирах и действует от имени отдельных государств-членов КАРИКОМ с целью предварительного досмотра пассажиров воздушных и морских перевозчиков, пересекающих регион. 1

Проверка на благонадёжность (Due Diligence) — решающий этап программы, от неё зависит, получат ли заявители гражданство. 2 Инвестор и члены семьи старше 16 лет также проходят обязательное собеседование, которое проводят онлайн на английском языке. 2