Медиативные документы — это нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны (медиатора). 13

Через медиативные документы обналичивают деньги, потому что они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию. 12

Схема обналичивания выглядит так: компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица. 1 Они приходят с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их. 1

Например, создаётся фиктивная задолженность между организацией и физическим лицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение. 1 После этого физическое лицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию. 1 Банк переводит денежные средства на счёт физического лица, и таким образом происходит их обналичивание. 1