Что такое медиативные документы и почему через них обналичивают деньги?

Медиативные документы — это нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны (медиатора). www.forbes.ru secretmag.ru

Через медиативные документы обналичивают деньги, потому что они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию. www.forbes.ru alrf.ru

Схема обналичивания выглядит так: компания-«должник» по соглашению обязуется выплатить средства кредиторам, которыми выступают физические лица. www.forbes.ru Они приходят с документом в банк, где получают деньги, а затем обналичивают их. www.forbes.ru

Например, создаётся фиктивная задолженность между организацией и физическим лицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение. www.forbes.ru После этого физическое лицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию. www.forbes.ru Банк переводит денежные средства на счёт физического лица, и таким образом происходит их обналичивание. www.forbes.ru