Как проводится анализ эффективности программы подготовки по ПОД/ФТ?

Для анализа эффективности программы подготовки по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) используют различные методы, в том числе:

• Сбор и анализ информации. www.gubkin.ru eurasiangroup.org Собирают дела об ОД, дела о предикатных преступлениях, сообщения о подозрительных сделках. eurasiangroup.org Проводят количественный анализ статистических тенденций, географических особенностей, размера и типов предикатных преступлений. eurasiangroup.org
• Использование качественной информации. eurasiangroup.org Для более целенаправленной оценки угрозы применяют разведывательную информацию, мнения экспертов, вклад частного сектора и достоверные отчёты соответствующих отраслевых организаций. eurasiangroup.org
• Создание матрицы рисков. www.gubkin.ru Её используют для программ и процедур ПОД/ФТ, чтобы выявить слабые или недостаточные меры контроля. www.gubkin.ru
• Оценка технического соответствия. www.fatf-gafi.org Оценивают, как требования рекомендаций соотносятся с правовой и институциональной системой страны, а также полномочия и процедуры компетентных органов. www.fatf-gafi.org
• Оценка эффективности. www.fatf-gafi.org Определяют, в какой степени страна достигает определённых результатов, которые важны для построения надёжной системы ПОД/ФТ. www.fatf-gafi.org

В совокупности оценки технического соответствия и эффективности дают комплексный анализ того, насколько успешно страна поддерживает устойчивую систему ПОД/ФТ. www.fatf-gafi.org