В каких случаях перевод может быть заблокирован банком?

Некоторые случаи, в которых банк может заблокировать перевод:

• Частые переводы от разных людей. www.vbr.ru Если на карту регулярно поступают деньги от множества отправителей, банк может заподозрить нелегальную предпринимательскую деятельность. www.vbr.ru
• Крупные суммы без явных причин. www.vbr.ru Например, если обычно переводится 5 000–10 000 рублей, а затем внезапно отправляется 2 миллиона, это вызывает вопросы у банка. www.vbr.ru
• Переводы за границу. www.vbr.ru Особенно если клиент никогда раньше не отправлял деньги в другую страну. www.vbr.ru
• Операции с подозрительными счетами. www.vbr.ru Банки блокируют переводы, если видят, что получатель связан с офшорами, нелегальными компаниями или финансовыми махинациями. www.vbr.ru
• Счёт получателя есть в реестре ЦБ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». www.vbr.ru В этой базе хранится информация о клиентах банков, которых заметили в подозрительных операциях. www.vbr.ru
• У получателя есть судимость или он участвовал в мошенничестве. www.vbr.ru

Критерии для определения сомнительных операций устанавливаются банками и могут варьироваться в различных финансовых организациях. xn--90a1bg.xn--p1ai